证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-039
中钢洛耐科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有
限公司办公大楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 21
普通股股东所持有表决权数量 297,380,394
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.4338
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张文洋先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《中
钢洛耐科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 297,361,894 99.9937 10,500 0.0035 8,000 0.0028
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例
序号 称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关 于 新
增 关 联
方 及 调
整 2023
常 关 联
交 易 预
计 的 议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 为非累积投票的普通议案，并对中小投资者单独
计票，审议通过。
三、 律师见证情况
律师：马钰锋、朱楠
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
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