证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-025
南方电网电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦东塔 920
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量 144,312,186
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经过半数以上董事共同选举董事姜海龙先
生主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
燕、黄嫚丽、马晓艳），董事长吴亦竹和董事黄海悦因公务请假未出席会议；
事郭斌因公务请假未出席会议；
高星列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,310,386 99.9987 0 0.0000 1,800 0.0013
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
新型储能国家研 0,386 5
究院有限公司股
权投资关联交易
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
股东为：广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司。
三、 律师见证情况
律师：李翔、王金玲
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符
合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
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