证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2023-025
江苏华盛锂电材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议于 2023 年 8 月 7 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于
持，会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江
苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审
批程序，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。综上所述，监事会一致同意公司使用自有资金进行现金管理。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议
程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件
的规定和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用暂时闲置
募集资金进行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公司募集资金投资项
目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别
是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金
使用效率，获取良好的资金回报。综上所述，监事会同意公司使用额度不超过
人民币 14 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次使用部分超募资金人民币 5 亿元永久补充流动资金，有
利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维
护上市公司和股东的利益。符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资
金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实
施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述，监事会同意上述事项，并同
意将提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易是为了提高公司应对
外汇波动风险的能力，能减少外汇大幅度波动对公司经营带来的不利影响，公
司制定了与业务相关审批和内部控制制度，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此我们同意公司开展不超过 2,000 万美元或等值其他货币额度的外汇
衍生品交易业务。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次对《监事会议事规则》的修订是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文
件，结合公司实际情况进行的相应修订，修订内容及程序合法有效。综上，监
事会同意《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并同意将提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
