证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-028
立达信物联科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议于 2023 年 8 月 6 日（星期日）在厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号公司 A901
会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 31 日通过邮件的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持。公司董事会秘书及证券事务代表列
席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
全体监事认真审议了公司 2023 年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面
确认意见：
管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2023 年半年度的财务状况
和经营成果。
有违反保密规定的行为。
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规
及公司募集资金管理制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资
金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及股东
利益的情形。全体监事同意公司使用不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金
适时进行现金管理，授权期限内额度可循环滚动使用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。
（三）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实地反映了报告期内募
集资金的存放与实际使用情况，符合相关法律法规的要求。不存在违规使用募集
资金的情形和损害股东利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（公告编号：2023-030）。
（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司对合并报表范围内的相
关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日公司计提各类资产减值准备共计 53,375,676.44 元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-031）。
（五）审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期
权行权价格及限制性股票预留授予价格的议案》
监事会认为：公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的调整，符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律、法规和公司本次激励计划中有关调整事项的
规定；本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，
调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次股票期权行
权价格及限制性股票预留授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响。综上，监事会同意对本次激励计划股票期权行权价格及限制性股
票预留授予价格进行调整。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联监事黄婉红因其配偶为本次激励计划的激励对象回避表决。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票预
留授予价格的公告》（公告编号：2023-032）。
（六）审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》
监事会认为：1、董事会确定的预留授权日、预留授予日符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》有
关授权日、授予日的相关规定。
规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《2022 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予激励对象的
主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票
的情形，公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。
综上，本次激励计划的预留授权日、首次授予日、预留授予激励对象均符合
《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）
》等相关规定，激励对象获授股票期权和限制性股票的条件已经成就。
监事会同意以 2023 年 8 月 9 日为预留授权日、预留授予日，向符合条件的 41 名
激励对象授予 62.25 万份股票期权，行权价格为 16.06 元/份；向符合条件的 41
名激励对象授予 62.25 万股限制性股票，授予价格为 7.88 元/股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限
制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。
三、 备查文件
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司监事会
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