证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-020
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十六次会议于2023年8月7日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知
于2023年7月28日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出
席5人，会议由监事会主席王雁主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。
根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定，公司编制了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年半
年度报告》及摘要。
经审议，监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的
内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司
的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行
为。
监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性依法承担法律责任。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》。
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，董事会编制了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符
合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金进行了专
户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不
存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及
时地披露了募集资金存放与使用情况，切实履行了信息披露义务。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》（公告编号：2023-019）。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
