证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2023-063
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第九次会议通
知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 7 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿
创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2023 年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管
理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定。公司 2023 年半年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成
果。监事会全体成员保证：公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信
息，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-060）。
（三）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
监事会认为：本次对外投资设立控股子公司暨关联交易行为，有利于公司业务
发展、符合公司长期战略目标的实现。不存在损害上市公司及股东利益的情形。同
意本次对外投资暨关联交易事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（2023-061）。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：2023 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，
不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上，同意公司本次日
常关联交易预计事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-062）。
特此公告。
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