证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-093
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十一次会议于 2023 年 8 月 4 日以书面传签表决方式进行。本次会议的会议通知
已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董
事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于债务重组有关事项的议案》
董事会认为，通过债务重组人以房抵债的方式以化解应收账款潜在的坏账损
失风险，有效地降低相关业务回款的不确定性风险，有效保障公司债权利益，符
合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。本次议案为
补充审议，审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于债务重组有关事项的公告》（公告编号：2023-094）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于控股孙公司对其下属控股子公司提供担保的议案》
为了满足日常经营需要，广东建星建造集团有限公司、广东合迪科技有限公
司为中易建科技有限公司提供担保，有利于其筹措资金、开展业务，符合公司整
体利益，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况，审议和表决程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于控股孙公司对其下属控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-095）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-096）。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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