证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2023-056 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
通知于 2023 年 7 月 26 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 7 日在龙泉办公区
会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于 2023 年半年度报告及摘要的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见指定信息披露
媒 体 《证 券时 报》 《证 券日 报》 《中 国证 券报 》《 上海 证券 报》 和巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况报告》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》详见指定信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事的独立意见和专项说明
独立董事对《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况报告》发表了独立意见，
对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表
了独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五届
董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《关于控股股东及其他关联方占用公司
资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
四、备查文件
专项说明和独立意见
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
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