明月镜片: 董事会决议公告

来源:证券之星 2023-08-08 00:00:00
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证券代码:301101       证券简称:明月镜片          公告编号:2023-029
                明月镜片股份有限公司
              第二届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   明月镜片股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于 2023
年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2023
年 7 月 24 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长
谢公晚先生主持,应出席会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,公司监事、高
级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
规定,会议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:
   (一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》;
   表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半
年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
   (二)审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》;
   公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
   表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
   (三)审议通过《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
                                。
   表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《选聘会计
师事务所专项制度》。
  三、备查文件
  特此公告。
                         明月镜片股份有限公司
                                  董 事 会

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