证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-027
上海新炬网络信息技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二次会议于 2023 年 8 月 1 日以书面方式发出通知,并于 2023 年 8 月 7 日以通讯
表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司
章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变
更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-029)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
资金的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部
分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-031)。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会