证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-059
北京高能时代环境技术股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）
第五届董事会第二十次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于
真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会
议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《北京高能时代环境技术股份有限公司2023年限制性股票与股
票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》。
鉴于公司2022年年度权益分派已实施完成，根据《北京高能时代环境技术股
份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的约定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票
全部解除限售或回购注销期间/完成股票期权行权期间，公司有资本公积转增股
本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股、增发、派息等事项，应对限制性股
票的授予价格/股票期权的行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致授予
价格/行权价格低于股票面值，公司董事会对《激励计划（草案）》的限制性股
票授予价格/股票期权行权价格进行调整；
另外，鉴于部分激励对象因个人原因放弃认购或者因离职导致其不符合激励
条件，为促使激励计划更好的与公司实际岗位结构情况相结合，公司董事会对《激
励计划（草案）》的激励对象分配情况及名单进行调整；同时，对《激励计划（草
案）》中“公司及激励对象各自的权力义务”
“公司及激励对象发生异动的处理”
等章节部分内容进行了完善和修订。
公司全部三名独立董事发表了同意本激励计划修订相关事项的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事吴秀姣、胡云忠作为激励对
象回避表决。
鉴于上述修订，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会
议分别审议通过的《北京高能时代环境技术股份有限公司2023年限制性股票与股
票期权激励计划（草案）及摘要》将不再提交公司股东大会审议。公司拟将《北
京高能时代环境技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案
修订稿）及摘要》提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
详情请见同日于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2023年限制性股票与股票期权激励计划（草
案 修 订 稿 ） 摘 要 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2023-061 ） 及 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2023年限制性股票与股票期权激励计划（草
案修订稿）》。
二、审议通过《北京高能时代环境技术股份有限公司2023年限制性股票与股
票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
鉴于公司2022年年度权益分派已实施完成以及部分激励对象因个人原因放
弃认购或者因离职导致其不符合激励条件，同时为促使激励计划更好的与公司实
际岗位结构情况相结合，公司董事会对《激励计划（草案）》的限制性股票授予
价格/股票期权行权价格和激励对象分配情况及名单进行调整，特制定了《北京
高能时代环境技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》。
公司全部三名独立董事发表了同意本激励计划修订相关事项的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事吴秀姣、胡云忠作为激励对
象回避表决。
鉴于上述修订，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会
议分别审议通过的《北京高能时代环境技术股份有限公司2023年限制性股票与股
票期权激励计划实施考核管理办法》将不再提交公司股东大会审议。公司拟将《北
京高能时代环境技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
详情请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京高能
时代环境技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法（修订稿）》。
三、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于全资子公司之间吸收合并的公告》
（公
告编号：2023-063）。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（公告编号：2023-064）。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
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