浙江省围海建设集团股份有限公司
会
议
资
料
二 O 二三年八月
围海股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料
围海股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上
市公司股东大会规则》以及本公司《章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定，特
制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。
到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。
布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后
顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续，按登记的
先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。
东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人
或相关负责人有权拒绝回答。
操作程序等事项可参见本公司 2023 年 8 月 8 日于巨潮资讯网站发布的《浙江省围
海建设集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
围海股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料
浙江省围海建设集团股份有限公司
时间：2023 年 8 月 23 日 14 点
地点：宁波市鄞州区广贤路 1009 号围海大厦 12 楼会议室
主持人：沈海标先生
大会议程：
一、主持人宣布会议开始
二、审议会议议案
三、与会股东及股东代表就审议的议案进行提问
四、与会股东及股东代表对各项议案投票表决
五、监票人、计票人和工作人员统计现场表决情况
六、宣布表决结果及宣读股东大会决议
七、律师宣读法律意见书
八、主持人宣布现场会议结束
围海股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
各位股东：
为完善浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，
保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等相关
规定，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险（以下
简称“董监高责任险”）
，具体情况如下：
雇员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
定的数额为准）
的数额为准）
或重新投保）
为提高决策效率，董事会拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公
司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他
相关责任人员，确定保险公司，确定赔偿限额、保险费及其他保险条款，选择及聘
任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在以后年度公司董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重
新投保等相关事宜。
现提请股东大会审议。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
