统一低碳科技（新疆）股份有限公司
会议资料
二〇二三年八月十四日
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
网络投票时间：2023年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2023年8月14日 14:00
现场会议地点：公司二楼会议室
主 持 人：周恩鸿
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。
四、推选计票人、监票人：
分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决
通过。
五、宣读议案：
六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。
七、参会股东对上述议案进行表决。
八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对
统计结果持有异议。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、律师宣读本次股东大会法律意见书。
十一、出席会议董事签字。
十二、主持人宣布大会结束。
议案一：
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保障
投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上
市公司证券发行注册管理办法》
《监管规则适用指引——发行类第 6 号》
《监管规则
适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。
详细内容请见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《募集资金管理制度》。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二○二三年八月十四日
议案二：
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于制定《独立董事工作制度》的议案
各位股东、股东代表：
为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定
《独立董事工作制度》。
详细内容请见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《独立董事工作制度》。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二○二三年八月十四日
议案三：
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于修订《关联交易管理办法》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，完善关联交易管理，
根据现行有效的《公司法》
《证券法》
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理办法》。
详细内容请见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关联交易管理办法》。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二○二三年八月十四日
议案四：
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
各位股东、股东代表：
为了规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，
保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据现行有效的《民法典》
《公司法》
《证
券法》
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司
实际情况，公司拟修订《融资与对外担保管理办法》。
详细内容请见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《融资与对外担保管理办法》。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二○二三年八月十四日
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