证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2023-044
转债代码：113504 转债简称：艾华转债
湖南艾华集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 公司全体监事出席了本次会议。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议于 2023 年 8 月 4 日在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司监事会主
席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2023 年 7 月 24 日以专人递送、传真
及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3
人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。
经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文及
摘要，并对公司编制的 2023 年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见：
公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司 2023 年半年度的经营情
况及财务状况。
密规定的行为。
《公司 2023 年半年度报告》详见 2023 年 8 月 8 日公司指定信息披露网
站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司 2023 年半年度报告
摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
监事会认为：公司募集资金实际投向均严格按照《公司法》
《公司章程》
《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修
订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、
法规的规定操作执行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变
募集资金投向而损害股东利益的情况。
《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2023-045）详见 2023 年 8 月 8 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
