证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2023-043
转债代码：113504 转债简称：艾华转债
湖南艾华集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2023 年 8 月 4 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会
议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2023 年 7 月 24 日以专
人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加
会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。
《公司 2023 年半年度报告》详见 2023 年 8 月 8 日公司指定信息披露
网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司 2023 年半年度
报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 公司独立董事对本议案发
表了独立意见，具体内容请详见 2023 年 8 月 8 日刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2023-045）详见 2023 年 8 月 8 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容
请详见 2023 年 8 月 8 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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