国电南瑞科技股份有限公司
独立董事独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司独立
董事规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公
司章程》”)等有关规定,国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、
“公司”)全体独立董事认真审阅第八届董事会第十三次会议相关文件、资料,
听取董事会汇报并问询的基础上,基于独立判断的立场,对以下事项发表独立意
见如下:
一、关于公司部分董事变更的独立意见
法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定;
们认为董事候选人山社武先生、郑宗强先生、庞腊成先生、刘昊先生诚实信用,
勤勉务实,具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验,能够胜任公司董事
职务的要求;
独立董事:胡敏强、车捷、熊焰韧、窦晓波