证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2023-051
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第十一次
会议的通知，会议于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室以现场方式召开并表决。
本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席沈彦吟
女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
的自筹资金的议案》
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的
规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集
资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生
产经营以及确保资金安全的情况下实施的。拟用于购买安全性高、流动性好、有
保本约定的产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，为股东获
取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司监事会
二〇二三年八月八日
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