证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-040
江苏利柏特股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
知已于 2023 年 7 月 28 日以书面及邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主
持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司 2023 年半年度报告》及《江苏利柏特股份有限公司 2023 年半年
度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告
编号：2023-042）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。
特此公告。
江苏利柏特股份有限公司董事会
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