证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2023-047
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2023 年 8 月 1 日以电话、书面等形
式送达公司全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 6 日以现场结合通讯的方式在公
司会议室召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生召集并主
持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议
有效期的议案》
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士
全权办理公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（四）审议并通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
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