深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则
深圳市宝鹰建设控股集团
股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
(二〇二三年八月修订)
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则
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董事会提名委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事和高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规与《公司章程》的规定和要求，公司
特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，对公司
董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监，以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委
员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会
根据本工作细则的规定选举新的委员，以补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
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（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
第八条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员人选
提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事
候选人及高级管理人员人选予以搁置。
第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公
司承担。
第四章 通知与召开
第十条 提名委员会分为定期会议和临时会议。定期会议每年度至少召开一
次。当有两名以上提名委员会委员提议时，或者提名委员会召集人认为有必要时，
可以召开临时会议。
会议的召开应提前三天由召集人负责以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或
其他方式通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十一条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权
的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会
议主持人。每一名委员最多接受一名委员的委托。独立董事委员因故不能亲自出
席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十二条 会议由召集人负责召集和主持，召集人不能或不履行职责时，由
另一名独立董事委员主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议的召开，既可采用现场会议形式，也可采用非现
场会议的通讯表决方式。如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议上
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签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人
员列席会议。
第十六条 提名委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存时间为十年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。
第二十条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规相抵触时，按
国家有关法律、法规的规定执行。
第二十二条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效施行。
第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。
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二〇二三年八月
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