证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-42
东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2023年8月22日（星期二）上午9点
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023年8月22日上午9:15—
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2023 年 8 月 22 日
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行
使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2023 年 8 月 16 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
上述提案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十次会议审
议 通 过 ， 各 提 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》上刊登的相关公告。
本次股东大会分别选举1名董事、1名监事，不适用累积投票制。
上述议案将对中小投资者单独计票并披露。
三、会议登记等事项
C 区会议室
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于
出席会议时出示；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委
托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份
证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场
会议时，需携带相关证件原件到场；
（6）联系方式
联系地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司 证券与法律
合规部
联 系 人：付延、高振丰
联系电话：0635-3264069
传真电话：0635-3260786
电子邮箱：tzzgx@dongeejiao.com
邮编：252201
（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。
五、备查文件
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二三年八月六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360423”
，投票简称为“阿胶投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2023 年 8 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
东阿阿胶股份有限公司
兹委托 先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
注意事项：
□ 可以 □ 不可以
邮件形式，送达本公司证券与法律合规部方为有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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