证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-40
东阿阿胶股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议，于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出会议通知。
文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
独立董事就本事项发表了同意的独立意见。
本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《对外捐赠的公告》和《独立董事对第十届董事会第十九次会议相
关事项发表的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据东阿阿胶股份有限公司《经理层成员绩效管理办法》和《经理层成员薪
酬管理办法》等相关规定，结合公司 2022 年年度综合评价结果及个人年度业绩
合同评价结果，拟兑付管理团队成员个人 2022 年年度绩效奖金、任期激励。基
于此，2022 年年度绩效奖金应兑付人民币 4,329,708 元，任期激励应兑付人民
币 5,191,933 元。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网
的《独立董事对第十届董事会第十九次会议有关事项发表的独立意见》。
兼任高级管理人员的董事程杰先生进行了回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意对公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会
组成人员进行补充调整，调整后的上述委员会成员名单如下：
（1）董事会战略委员会
白晓松（主任委员）、果德安、崔兴品、邓蓉、程杰
（2）董事会薪酬与考核委员会
张元兴（主任委员）、文光伟、果德安、岳虎、邓蓉
（3）董事会审计委员会
文光伟（主任委员）、张元兴、果德安、岳虎、邓蓉
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-42）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月六日
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