立华股份: 监事会决议公告

来源:证券之星 2023-08-07 00:00:00
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证券代码:300761             证券简称:立华股份                 公告编号:2023-052
                   江苏立华牧业股份有限公司
              第三届监事会第十九次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   江苏立华牧业股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十九次会议于
日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3
名,实际出席监事 3 名,会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事审议并表决,通过了如下议案:
   经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2023年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定,公司2023年半年度财务数据真实、准确、完整,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2023年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 7 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘
要》。
   表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
的议案》
  经审核,监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理,不存在
违规使用募集资金的行为,公司对闲置募集资金现金管理履行了相应的审批程序,
并进行了完整的信息披露,符合有关规定的要求。具体内容详见公司2023年8月7
日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
项目变更、延期的议案》
  经审核,监事会认为:公司本次关于募集资金项目结项并将节余资金永久性
补充流动资金、部分募投项目变更及延期是依据项目实施的实际情况做出的,不
存在损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
  本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
  经审核,监事会认为:公司本次为合作社担保,符合公司整体利益,不会影
响公司自身正常经营。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及
财务状况,担保风险总体可控。本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关法
律、法规及规范性文件的规定。因此,同意该事项。
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
  本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
  三、备查文件
  第三届监事会第十九次会议决议
  特此公告。
    江苏立华牧业股份有限公司
         监事会

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