证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2023-052
深圳市康冠科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次
会议于 2023 年 8 月 4 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召
开,其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司
于 2023 年 7 月 24 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与表决
董事 7 人,实际参与表决董事 7 人,本次会议由董事长凌斌先生主持。公司全
体董事出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决,会议就以下事项决议如下:
表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023
年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-050)。
议案》。
表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-051)。
三、备查文件
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会