证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-061 号
我爱我家控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日（星期五）14:00 开始。
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 4 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 4
日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2023 年 8 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
表共10人，代表股份数量561,711,923股，占公司股份总数的23.8468％。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数
量545,920,695股，占公司股份总数的23.1764％。
通过网络投票出席本次股东大会的股东共7人，代表股份数量15,791,228股，
占公司股份总数的0.6704％。
以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
出席本次股东大会的中小股东共8人，代表股份数量85,838,234股，占公司
股份总数的3.6442％。
相关董事候选人列席了会议，国浩律师（北京）事务所指派律师出席并见证了会
议。
二、提案审议和表决情况
提交本次股东大会审议的提案均采取累积投票制进行表决。本次股东大会表
决采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了会议通知中列明的
全部提案。具体表决情况如下：
会议以累积投票的方式选举谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女
士、邹天龙先生、解萍女士作为公司第十一届董事会的非独立董事，任期自本次
股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：
代表有表决 同意
议案
议案名称 出席股东 权的股份数 股份数量 占代表有表决权
序号
量（股） （股） 股份数量的比例
关于选举谢勇先 出席会议全体
生为公司第十一 有表决权股东
届董事会非独立
其中：出席会
董事的议案 85,838,234 85,796,341 99.9512%
议的中小股东
关于选举代文娟 出席会议全体
女士为公司第十 有表决权股东
一届董事会非独 其中：出席会
立董事的议案 议的中小股东
关于选举郑小海 出席会议全体
先生为公司第十 有表决权股东
一届董事会非独 其中：出席会
立董事的议案 议的中小股东
关于选举虞金晶 出席会议全体
女士为公司第十 有表决权股东
一届董事会非独 其中：出席会
立董事的议案 议的中小股东
关于选举邹天龙 出席会议全体
先生为公司第十 有表决权股东
一届董事会非独 其中：出席会
立董事的议案 议的中小股东
关于选举解萍女 出席会议全体
士为公司第十一 有表决权股东
届董事会非独立 其中：出席会
董事的议案 议的中小股东
会议以累积投票的方式选举陈苏勤女士、常明先生、陈立平先生作为公司第
十一届董事会的独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：
代表有表决 同意
议案
议案名称 出席股东 权的股份数 股份数量 占代表有表决权
序号
量（股） （股） 股份数量的比例
关于选举陈苏勤 出席会议全体
女士为公司第十 有表决权股东
一届董事会独立 其中：出席会
董事的议案 85,838,234 85,825,735 99.9854%
议的中小股东
关于选举常明先 出席会议全体
生为公司第十一 有表决权股东
届董事会独立董 其中：出席会
事的议案 85,838,234 85,825,735 99.9854%
议的中小股东
关于选举陈立平 出席会议全体
先生为公司第十 有表决权股东
一届董事会独立 其中：出席会
董事的议案 85,838,234 85,825,735 99.9854%
议的中小股东
上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无
异议。
会议以累积投票的方式选举肖洋先生、刘中锡先生、许娜女士为公司第十一
届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：
代表有表决 同意
议案
议案名称 出席股东 权的股份数 股份数量 占代表有表决权
序号
量（股） （股） 股份数量的比例
关于选举肖洋先生 出席会议全体
为公司第十一届监 有表决权股东
事会非职工代表监 其中：出席会议
事的议案 的中小股东
关于选举刘中锡先 出席会议全体
生为公司第十一届 有表决权股东
监事会非职工代表 其中：出席会议
监事的议案 的中小股东
关于选举许娜女士 出席会议全体
为公司第十一届监 有表决权股东
事会非职工代表监 其中：出席会议
事的议案 的中小股东
三、律师出具的法律意见
人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
东大会决议；
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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