证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2023-037
奇安信科技集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日以现
场结合通讯的方式召开第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。根
据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
本次会议通知已提前以邮件方式发送。本次会议由公司监事会主席张继冉女士召
集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决
情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法
规的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
(一) 审议通过《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未
成就暨注销股票期权的议案》
监事会认为：根据公司《奇安信科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激
励计划（草案）》（以下简称“《2022 年股票期权激励计划（草案）》”）的相
关规定，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象中有 37 名激励对象离职
不再符合激励对象条件，其持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 28.5220
万份将予以注销。鉴于 2022 年公司层面业绩考核目标未达成，2022 年股票期权
激励计划第一个行权期行权条件未成就，激励对象已获授的第一个行权期内
认为公司本次注销股票期权的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产
生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意
本次注销 276.7973 万份股票期权的相关安排。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇
安信科技集团股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件未成就暨注销股票期权的公告》（公告编号：2023-038）。
(二) 审议通过《关于公司<2022年股票期权激励计划（修订稿）>及其摘
要的议案》
监事会认为：公司为更好的实施《2022 年股票期权激励计划（草案）》，
并兼顾股权激励效果考虑，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对《2022 年
股票期权激励计划（草案）》中 2023 年度-2025 年度的公司层面业绩考核指标
作出修订，并据此调整了激励对象个人层面绩效考核要求对应部分，其他未修
订部分，仍然有效并继续执行。修订后的《2022 年股票期权激励计划（修订稿）》
不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会一致同意公司修订《2022 年股
票期权激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇
安信科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（修订稿）》及《奇安信
科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（修订稿）摘要公告》（公告
编号：2023-039）、《奇安信科技集团股份有限公司关于 2022 年股票期权激
励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-040）。
(三) 审议通过《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》
监事会认为：公司对《奇安信科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励
计划实施考核管理办法》（以下简称“《2022 年股票期权激励计划实施考核管
理办法》”）的修订符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保
留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性。因此，监事会一致同意修订《2022
年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇
安信科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》《奇安信科技集团股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划（草
案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-040）。
(四) 审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
监事会认为：
《奇安信科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草
案）》（以下简称“《2023 年股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要的内
容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）、《科创板上市公司自律监
管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件和《公
司章程》的规定。2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的
实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
监事会一致同意实施本次 2023 年股票期权激励计划。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇
安信科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及《奇安信科
技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：
(五) 审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
监事会认为：《奇安信科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实
施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公
司本次激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价
值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此，监事会
一致同意本议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇
安信科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
(六) 审议通过《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划授予激励对象
名单>的议案》
监事会认为：列入公司本次激励计划授予激励对象名单的为公司公告本次激
励计划时在公司（含子公司，下同）任职的核心技术人员以及董事会认为需要激
励的其他人员（不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女），上述人员具备《公司法》《证券法》
《管理办法》
《科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情
形，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《科创板股票上市规则》规定的激
励对象条件，符合公司本次激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司
本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇
安信科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单》。
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司监事会
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