证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-061
恒信东方文化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十二次会
议于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于
悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案：
选人的议案》
公司第七届监事会任期已于 2023 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》《公司
章程》等规定，公司第八届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公
司监事会提名姚友厚先生、鲍明亚女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选
人。以上非职工代表监事候选人员简历详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议，上述两位非职工代表监事候选人经股东大
会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第
八届监事会。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
监事会
二〇二三年八月四日
附件：
恒信东方文化股份有限公司
第八届监事会非职工代表监事候选人简历
非职工代表监事候选人：
姚友厚，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，海军政治学院法
律专业本科学历，1982 年至 2002 年在海军政治部任干事、副处长、处长，2004
年至 2014 年任公司行政总办主任，2014 年至 2016 年任公司顾问，2016 年 3 月
至今任公司监事会主席。
截至本公告日，姚友厚先生未持有公司股份。姚友厚先生最近 3 年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》中规定的不得担任公司监事的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失
信被执行人”。
鲍明亚，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计
师，毕业于石家庄铁道学院财务会计专业。1991 年至 1995 年在峰峰矿务局小屯
矿计划科工作，1995 年至 2000 年在石家庄电器开关厂任财务科科长，2000 年至
公司计划财务部、审计部工作。现任公司监事、审计部负责人。
截至本公告日，鲍明亚女士未持有公司股份。鲍明亚女士最近 3 年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》中规定的不得担任公司监事的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失
信被执行人”。
首页
微信公众号
证券之星APP
