中望软件: 第五届董事会第二十八次会议决议公告

来源:证券之星 2023-08-05 00:00:00
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证券代码:688083     证券简称:中望软件      公告编号:2023-032
         广州中望龙腾软件股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”或“中望软件”)第五
届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 7 月 28 日以
书面方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 4 日以现场会议结合通讯表决
方式召开,由董事长杜玉林先生主持,本次会议公司应出席董事 9 人,实际出席
董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
  董事会认为:公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2023 年半年
度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《中望软件 2023 年半年度报告》及《中望软件 2023 年半年度报告摘要》。
  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (二)《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
  董事会同意《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,
认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等法律法规
和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关
信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-
  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                     广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

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