证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-027
深圳市奥拓电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室
召开了第十四次会议。通知已于2023年7月31日以专人送达或电子邮件的方式送
达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。
为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司激励约束机制，充分调
动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的主动性、积极性、创造性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，形成“着眼未来、
利益共享、风险共担”的利益共同体，提升公司竞争力，促进公司持续、稳健、
快速的发展。根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司
拟定了《2023 年股票期权激励计划（草案）》《2023 年员工持股计划（草案）》
及其对应摘要，拟向激励对象授予股票期权、实施员工持股计划。
针对上述计划的具体议案，公司董事进行了认真审议，会议以记名投票表决
方式通过了并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。
上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
杨四化先生、杨文超先生作为关联董事，对本议案回避表决。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上（含）通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
二、审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》。
上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
公司《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》。
杨四化先生、杨文超先生作为关联董事，对本议案回避表决。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上（含）通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2023 年股票期权激
励计划相关事宜的议案》。
为保证公司 2023 年股票期权激励计划高效、有序实施，公司董事会提请股
东大会授权董事会在有关法律、法规范围内办理实施 2023 年股票期权激励计划
的相关事宜，具体包括：
缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和
授予价格做相应的调整；
予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
交易所提出行权登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
励对象的行权资格，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的处理事宜，终
止公司股权激励计划；
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
介机构；
同意等手续，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为
与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
确规定需由股东大会行使的权利除外；
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
杨四化先生、杨文超先生作为关联董事，对本议案回避表决。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上（含）通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
四、审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
吴涵渠先生、杨四化先生、杨文超先生、吴未先生作为关联董事，对本议案
回避表决。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上（含）通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
五、审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。
上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
公司《2023 年员工持股计划实施考核管理办法》。
吴涵渠先生、杨四化先生、杨文超先生、吴未先生作为关联董事，对本议案
回避表决。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上（含）通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 员工持股计划相关
事宜的议案》。
经审议，为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会
全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
包括但不限于向深圳证券交易所、登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
会按新发布的法律、法规、政策对本员工持股计划作相应修改；
规定需由股东大会行使的权利除外。
吴涵渠先生、杨四化先生、杨文超先生、吴未先生作为关联董事，对本议案
回避表决。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上（含）通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
七、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关事项。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二三年八月五日
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