证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-050
西藏城市发展投资股份有限公司
第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七
次（临时）会议于 2023 年 8 月 4 日上午 9：00 以通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长陈卫东先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司面向专业投资者公开发行公司债券的公告》（公告编号：2023-051）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）逐项审议通过《关于公司本次面向专业投资者公开发行公司债券的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司面向专业投资者公开发行公司债券的公告》（公告编号：2023-051）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理与本次
公开发行公司债券相关事宜的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司面向专业投资者公开发行公司债券的公告》（公告编号：2023-051）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于拟注册发行中期票据（MTN）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2023-052）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-053）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司定于2023年8月21日下午2点45在上海市天目中路380号24楼召开公
司2023年第三次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
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