证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-090
湖南领湃科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议的会议通知于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于 2023
年 8 月 4 日以通讯方式召开，因事项紧急，经全体董事同意，豁免本次董事会通
知时限。代行董事长职务的董事于洪涛先生召集和主持本次董事会。本次会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过：关于控股子公司签订日常经营销售合同暨关联交易的议案
公司控股子公司衡阳领湃新能源科技有限公司（以下简称“衡阳领湃”）向
关联方湖南猎豹汽车股份有限公司销售 4,000 套动力电池，总金额约 4,921.34
万元，拟签订相关合同。本次关联交易为衡阳领湃日常经营业务往来，属于正常
的市场交易行为，董事会一致同意该事项并提交股东大会审议。
独立董事已对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机
构发表 了 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事申毓敏已回避表决。
上述议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
湖南领湃科技股份有限公司董事会
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