山西仟源医药集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制
度》等相关规定，作为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断
的立场，现就公司第五届董事会八次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经审议，我们认为：公司严格执行相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；同时
公司不存在对子公司之外的担保情形。
二、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》内容客观、真实地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用
的实际情况。
三、关于公司非经常性损益明细表的独立意见
经核查，我们认为：公司编制的《非经常性损益明细表》符合企业会计准则
的要求，严格遵守了中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律、法规及规范
性文件的规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形。该损益表已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于山西仟源医药集团股份有限公
司非经常性损益的专项审核报告》。因此，我们一致同意该议案。
四、公司变更向银行申请授信抵押物的独立意见
经核查，我们认为：公司变更向银行申请授信抵押物事项风险可控，有利于
优化公司融资结构，符合公司日常业务经营的需要，满足公司融资需求，保证公
司正常生产经营，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同
意该议案。
（以下无正文，次页为签署页）
（此 页 无 正 文 ，为《 山 西 仟 源 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 第
五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
娄祝坤 高 昊 居 韬
方国伟
二〇二三年八月四日
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