证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2023-48
广东鸿图科技股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为:2023 年 8 月 4 日(星期五)上午 10:00
网络投票时间为:2023 年 8 月 4 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2023 年 8 月 4 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 4 日上午
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 65 人,代表有表决权的股
份数 165,734,798 股,占公司股本总数的 31.3370%。其中,现场出席股东大会的股东或
股东授权委托代表人数共计 5 人,代表有表决权的股份数 163,997,129 股,占公司股本
总数的 31.0084%;通过网络投票的股东 60 人,代表有表决权的股份数 1,737,669 股,
占公司股本总数的 0.3286%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的议案》;
具体内容详见公司 2023 年 7 月 20 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果:
同意 165,407,598 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8026%;
反对 327,200 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1974%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:
同意 1,410,469 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 81.1702%;反对 327,200
股,占出席会议的中小股股东所持股份的 18.8298%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东凯成律师事务所的陈子弦律师、刘云鹏律师到会见证本次股东大会,并出具
了法律意见书,意见如下:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》
的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会
的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
书。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月五日