证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-042
厦门力鼎光电股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议于 2023 年 8 月 4 日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室以
现场会议方式召开，本次会议通知于 2023 年 7 月 31 日以专人、电子邮件或传真
的形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限
售期解除限售条件成就的议案》。
监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个限售
期解除限售条件已达成。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行了核查，公
司本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及激励计划规定的不得
解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效。本次可解除限售的激励对象人数
为 126 人，可解除限售的限制性股票数量为 433,050 股，同意公司对符合解除限
售条件的激励对象按规定进行解除限售，并办理相应股份上市流通事宜。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解
除限售条件成就的公告》。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
监事会认为：经核查，2021 年限制性股票激励计划首次授予的 6 名激励对
象因个人原因离职，已不再符合激励计划规定的激励条件，我们同意公司对该 6
名激励对象所持有的已获授但不具备解除限售条件的限制性股票 19.26 万股进
行回购注销。同时公司是基于已实施的权益分派行为对回购价格进行调整，符合
激励计划相关规定，我们同意本次回购价格的调整。董事会有关本次回购及调整
回购价格事项的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规
的规定，所作决议合法有效。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会发表审核意见：公司目前经营情况正常，使用部分闲置募集资金进行
现金管理，并投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用
效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相
关程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司在总额不超过 1.80 亿元
人民币内，使用闲置募集资金进行低风险现金管理，在上述额度及决议有效期内
资金可以滚动使用。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
