证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-070
大唐高鸿网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第四十八次会议
于 2023 年 07 月 28 日发出会议通知，于 2023 年 08 月 04 日以通讯表决方式召开。
会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的人
数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规
定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司向电信科学技术研究院有限公司以 18,921 万元价格转让持有的中信
科智联科技有限公司 9.1971%股权，转让股份数量为 10,000 万股，本次转让完成
后将不再对其持股。
根据中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中资评报字(2023) 237
号），以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，选取收益法估值为最终结果，评估值为
此项议案涉及关联交易，关联方董事杨永清女士回避表决。
提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
独立董事发表事前认可意见及独立意见：
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审
查：公司拟向电信科学技术研究院有限公司以 18,921 万元价格转让持有的中信科
智联科技有限公司 9.1971%股权，转让股份数量为 10,000 万股，本次转让完成后
将不再对其持股。
根据中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中资评报字(2023) 237
号），以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，选取收益法估值为最终结果，评估值为
我们认为公司本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。公司在将上述议案提交董事会审议前，相关事项及资料的有关内容已取得
我们的认可。我们同意该议案提交董事会审议。
公司向电信科学技术研究院有限公司以 18,921 万元价格转让持有的中信科智
联科技有限公司 9.1971%股权，转让股份数量为 10,000 万股，本次转让完成后将
不再对其持股。
根据中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中资评报字(2023) 237
号），以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，选取收益法估值为最终结果，评估值为
此次关联交易事项符合公司长期发展战略，决策程序符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司关联董事在表决时进行了回
避。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是
中小股东的利益的情形。因此我们同意公司此关联交易事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转
让参股子公司股权暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司召开 2023 年第三次临时股东大会并审议如下议案：
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
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