证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-088 号
荣盛房地产发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事
会第二十九次会议通知于 2023 年 8 月 2 日以书面及电子邮件等方式
送达全体董事，2023 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次董事会会议的召开符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）
《关于选举公司董事的议案》
根据《公司法》
、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委
员会审核，董事会同意刘晓文先生作为公司第七届董事会董事候选人
提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会
届满之日止。同时，同意刘晓文先生正式出任公司董事后，接任李爱
红女士原在董事会审计监督委员会委员的职务。
董事会中兼任公司高级管理人员以及公司职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于2023年8月5日《中国证券报》
、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关
于更换董事的公告》
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《公司章程》的有关规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）
《关于提请股东大会再次审议为荣盛建设工程有限公司融
资提供担保的议案》
公司于2023年7月14日召开第七届董事会第二十八次会议，审议
通过了《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供担保的议案》
，独立
董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见
刊登于2023年7月15日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》
、
《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司第
七届董事会第二十八次会议决议公告》
（公告编号：临 2023-073 号）
、
《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：
临 2023-075 号）。
公司于2023年8月1日召开2023年度第三次临时股东大会，审议未
通过《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供担保的议案》。董事会
经慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意再次提请股东大会审议
《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供担保的议案》。
本议案关联董事耿建明、邹家立回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《公司章程》的有关规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（三）
《关于召开公司2023年度第四次临时股东大会的议案》。
决定于2023年8月21日召开公司2023年度第四次临时股东大会。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于2023年8月5日《中国证券报》
、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关
于召开公司2023年度第四次临时股东大会的通知》
。
三、备查文件
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月四日
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