证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2023-062
深圳佰维存储科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 8 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇
文园区 T3 栋 3 楼培训中心
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 32
普通股股东所持有表决权数量 244,256,450
(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 56.7603
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持,会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例(%) 票数
(%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例(%) 票数
(%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例(%) 票数
(%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 244,245,250 99.9954 11,200 0.0046 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例 票
序号 票数 票数 (%
(%) (%) 数
)
《关于公司符
合向特定对象 0.00
发行 A 股股票 00
条件的议案》
发行股票种类 0.00
及面值 00
发行方式及发 0.00
行时间 00
发行对象及认 0.00
购方式 00
定价基准日、发
原则
发行数量 0.00
募集资金规模 0.00
及用途 00
限售期 0.00
上市地点 0.00
本次发行前滚
的安排
本次发行决议 0.00
的有效期 00
《关于公司
股股票预案的
议案》
《关于公司
定对象发行 A 0.00
股股票方案的 00
论证分析报告
的议案》
定对象发行 A
股股票募集资
金使用可行性
分析报告的议
案》
《关于公司前
次募集资金使 0.00
用情况报告的 00
议案》
《关于公司
定对象发行 A
期回报、填补措
施及相关主体
承诺的议案》
《关于公司未
来 三 年 ( 2023
东分红回报规
划的议案》
《关于公司本
次募集资金投
新领域的说明
的议案》
《关于提请公
司股东大会授
权董事会及其
授权人士全权 0.00
办理本次向特 00
定对象发行 A
股股票具体事
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过;
独计票;
过;
三、 律师见证情况
律师:冯贤杰、张涵
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表
决程序等,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会