埃夫特: 埃夫特第三届监事会第九次会议决议公告

来源:证券之星 2023-08-05 00:00:00
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证券代码:688165    证券简称:埃夫特       公告编号:2023-046
         埃夫特智能装备股份有限公司
        第三届监事会第九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   一、监事会会议召开情况
  埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会
议于 2023 年 8 月 4 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 8 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 4 人,实际出席监事 4 人,本次会议由监事会主席赵文娟主持。
  本次会议的召集、召开符合法律法规、
                  《埃夫特智能装备股份有限公司章程》
及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。
   二、监事会会议审议情况
  监事会审议通过了下列议案:
  (一)《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》
  监事会认为:鉴于公司监事会于近日收到第三届监事会股东代表监事姚成翔
先生提交的书面辞职报告,姚成翔先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会股
东代表监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构,保证
公司监事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《埃夫特智能装备股份
有限公司章程》等相关规定,监事会同意经公司股东提名的曹灿灿女士为公司第
三届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事
会任期届满之日止。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  议案表决情况:有效表决票 4 票,同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《埃夫特关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告》
                          (公告编号:2023-
  特此公告。
                     埃夫特智能装备股份有限公司监事会

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