证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-061
广州禾信仪器股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）规定，代表公司监事会 100%的表决权，本次会议的召集、召开以及形
成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
监事会认为：董事会审议《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》的程序和决策合法、有效。公司《2023 年限制性股票与股票
期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4
号—股权激励信息披露》等相关法律、法规以及规范性文件的规定。本激励计划的
实施将有利于建立和完善公司激励约束机制，推动公司持续稳定发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年限制性股票与股票期权激励计划（草案》以及《2023 年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-062）。
（二）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：公司《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、
法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计
划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立
股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此，我们一致同意该事项。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年股权激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次
授予激励对象名单>的议案》
监事会认为：列入公司本激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上
市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形。激励对象均符合《管
理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票与股票
期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股权激励计划前
因此，我们一致同意该事项。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。
（四）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》
监事会认为：公司本次申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保
证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控。公司实际控制人、
控股股东周振先生自愿为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，
该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利
益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。
因此，我们一致同意该事项。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司拟向银行申请授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-064）。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司监事会
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