证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-038
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次
会议通知于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式发出,并于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式
召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于控股股东及实际控制人
为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司控股股东及实际控制人为公司及子公司提供担保，
是为了更好地满足公司及子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提
供反担保，符合公司和全体股东的利益。关联交易遵循了“公平、公正、公允”
的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
同意公司继续向兴业银行股份有限公司昆明分行申请授信额度 10,000 万
元，其中敞口额度 5,000 万元，期限为一年；并同意公司继续将名下位于临沧市
临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组 168 号的土地使用权及房产（不动产权
证号：云[2018]临翔区不动产权第 0006210 号）抵押给兴业银行股份有限公司昆
明分行，公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续提供连带责任保证担保，为上
述授信额度中的 5,000 万元敞口额度提供担保。抵押、担保期限自担保合同签署
并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止。如有续贷，则抵押、担保期限顺延；
同意公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司向兴业银行股份有限公司
昆明分行申请授信额度 1,000 万元，期限为一年；并同意公司实际控制人包文东、
吴开惠夫妇为云南东昌金属加工有限公司上述 1,000 万元授信额度提供连带责
任保证担保。担保期限自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日
止。如有续贷，则担保期限顺延；
同意公司向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请 2,000 万元综合
授信额度，期限为 1 年，并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述
任公司将其持有的部分公司股票进行质押，为上述综合授信额度提供担保，期限
为 1 年；
同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向中国工商银行股份
有限公司昆明护国支行申请 1,000 万元综合授信额度，期限为 1 年，并同意公司
实际控制人包文东、吴开惠夫妇为云南中科鑫圆晶体材料有限公司上述 1,000 万
元授信额度提供连带责任保证担保，期限为 1 年。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧
鑫圆锗业股份有限公司关于控股股东及实际控制人为公司及子公司提供担保暨
关联交易的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
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