证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-048
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十三次会议于2023年8月3日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于2023年7月28日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董
事7人，实际出席董事7人。
本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召
开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》；
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》；
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案具
体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公
司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订重大合同自愿性信息披露标准的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，结合公司实际，现对
公司重大合同自愿性信息披露标准进行修订，修订后的重大合同自愿性信息披
露标准如下：
公司或其控股子公司单次签署出售产品或商品、提供劳务或工程承包（公
司或其控股子公司与他人共同承接建设工程项目，公司或其控股子公司作为总
承包人的，应当以承接项目的全部合同金额计算；作为非总承包人的，应当以
公司或其控股子公司实际承担的合同金额计算）等合同，合同金额占公司最近
一个会计年度经审计主营业务收入（合并口径）30%以上，且绝对金额超过人
民币 5 亿元（含 5 亿元）的，以及未达到上述标准但公司认为该等合同对公司
生产经营活动具有重大影响，公司将按照法律法规及规范性文件等要求，以临
时性公告的形式对外披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
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