证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-051
广东利扬芯片测试股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2023 年 8 月 4 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已以电子通讯
的方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议
由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与
会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人，实际到
会董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》。
公司拟于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大
会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
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