证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-026
巨轮智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。
李丽璇女士、陈志勇先生亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑
璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮
智能装备股份有限公司章程》的要求。
刘启煜先生列席了本次会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
八届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司现阶段董事会人数为 7 人，根据公司生产经营需要和《公司法》及
《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格
审查并审议通过，公司董事会提名谢创鸿先生、吴友武先生为公司第八届董事会
非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届
满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票, 同意补选谢创鸿先生为公司第八届
董事会非独立董事候选人；
（2）同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票, 同意补选吴友武先生为公司第八届
董事会非独立董事候选人。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第八届董事会第五次会议相关议案的独
立意见》。
谢创鸿先生、吴友武先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超
过公司董事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对非独立董事候选人进行逐个表决。
八届董事会非独立董事候选人薪酬的议案》，本议案尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议；
根据责权利相结合的原则，公司董事会薪酬与考核委员会制定了谢创鸿先生
的薪酬方案为年薪 30 万元（税前）、吴友武先生的薪酬方案为年薪 30 万元（税
前）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见同日 披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第八届董事会第五次会议相关议案的独
立意见》。
司高级管理人员及确定其薪酬的议案》；
关联董事郑栩栩先生按规定对本议案回避表决。
为确保公司运营管理工作顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘
任如下人员担任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届
董事会任期届满之日止。
公司董事会聘任何锦彬先生为公司证券总监（副总经理级别），代为履行董
事会秘书职责。同时，公司董事会审议通过了薪酬与考核委员会制定的郑栩栩先
生、肖燕璇女士、何锦彬先生的薪酬方案。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见同日 披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第八届董事会第五次会议相关议案的独
立意见》。
上述议案 1、议案 2 及议案 3 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事、高级管理人员调整变动的公告》。
开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
公司 2023 年第一次临时股东大会由董事会负责召集，定于 2023 年 8 月 21
日下午 3:00 在巨轮智能办公楼一楼视听会议室召开，审议公司第八届董事会第
五次会议、第八届监事会第四次会议提交的议案，会议通知的具体事宜由董事会
办理。详细内容详见刊登于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《巨轮智能装备股份有限公司关于召开
三、备查文件
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二三年八月五日
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