证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2023-024
宁波东方电缆股份有限公司
第六届董事会第6次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第6次会议于2023年8月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开,会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9
人,实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》
与《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议,本
次会议审议通过三项议案:
二、 董事会会议审议情况
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023 年半年度报告
全文及摘要》
。
具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于设立温州分
公司的公告》
,公告编号:2023-026。
请银行综合授信提供担保的议案》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司为全资
子公司广东东方海缆有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》,
公告编号:2023-027。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二0二三年八月五日