证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2023-069
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2023 年 7
月 24 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高级管理人员列席
了会议，会议由董事长谢晓东先生召集。本次会议召开的时间、地点、方式符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下
简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）、审议通过了《公司 2023 年度半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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