证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-045
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式通知全体董事。
事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。
次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
经审议，本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，
未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投
项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响，后续公
司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成该项目的建设。
因此，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投
资规模不发生变更的前提下，将募投项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”的预
定可使用状态日期由2023年6月30日延期至2023年12月31日。
独 立 董 事 已 发 表 同 意 的 独 立 意 见， 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于部分募投项目延期的公告》。
的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
同意公司对“潘家田铁矿技改扩能项目”结项并将节余募集资金永久补充流
动资金。本议案尚需提交股东大会审议。
独 立 董 事 已 发 表 同 意 的 独 立 意 见， 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
同意公司于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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