股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023－027
四川海特高新技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通
知于2023年8月1日以书面、邮件等形式发出，会议于2023年8月4日上午10:00在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名,公司监事
及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的
召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
(一)、以6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于终止实施2021
年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》；
鉴于制定本次激励计划的背景发生较大变化，继续推行本次激励计划难以达到预期
的目的与效果。为保护公司及广大投资者的合法权益，结合公司未来发展规划，公司董
事会经审慎论证后决定终止本次激励计划，与之配套的《四川海特高新技术股份有限公
司 2021 年股票期权激励计划（草案）
》及其摘要、
《四川海特高新技术股份有限公司 2021
年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
公司董事万涛先生、邓珍容女士为激励对象，对本议案回避表决。
公司独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
《 关 于 终止 实施 2021 年股 票 期权 激 励计 划 并注 销股 票 期权 的 公告 》 （公 告 编
号:2023-029）具体内容刊登于2023年8月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销回购股份暨减少注册
资本的议案》。
经表决，全体董事一致同意公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规、规范性文件的规定，依法注销
存放于回购专户中的15,930,768股公司股份并减少注册资本。
《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号:2023-030）具体内容刊
登于2023年8月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
《公司章程》及《公司章程修正案》具体内容刊登于2023年8月5日《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第二次临时股
东大会的议案》。
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2023-031）具体内容
刊登于2023年8月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（五）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的
议案》
《关于聘任公司证券事务代表的公告》
（公告编号:2023-032）具体内容刊登于2023
年8月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)
三、备查文件
年股票期权激励计划并注销股票期权的法律意见书》；
年股票期权激励计划暨注销股票期权之独立财务顾问报告》。
特此公告
四川海特高新技术股份有限公司董事会
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