证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-099
浙江棒杰控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 8 月 4 日以
现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意引入投资者苏州环秀湖逐光企业管理合伙企业（有限合伙)对公
司控股子公司棒杰新能源科技有限公司进行增资扩股，同时公司及其他原股东放
弃本次增资的优先认购权。
《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号：2023-100）
具体内容登载于 2023 年 8 月 5 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于 2023
年 8 月 5 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
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