证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-075
苏州天沃科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次
会议于 2023 年 8 月 4 日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号
浦发广场 E 座 4 楼会议室召开。本次会议于 2023 年 8 月 1 日以电话或邮件形式通
知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，
部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容
均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
款暨关联交易的议案》，关联董事易晓荣、储西让、夏斯成回避表决。
因公司经营发展需要，公司（包括子公司）拟向上海电气控股集团有限公司
（包括其下属公司及其关联方，以下统称“电气控股”）申请借款，借款总额不
超过 50 亿元，借款年利率 3.95%。公司全权授权公司管理层在授权的借款额度范
围内签署相关合同并办理抵押、质押、担保、签约等相关手续。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向控股股东借
款暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-077）。
次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2023 年 8 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省
张家港市金港镇长山村临江路 1 号会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
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《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》需要公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-078）。
三、备查文件
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
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