证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-059
宁波容百新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议于 2023 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，公
司于 2023 年 8 月 3 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百
新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通
过如下决议：
一、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任俞济芸先
生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议公告之日起至公司第二届董事会任
期届满之日止。
上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告》。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
